股票代码：002341          股票简称：新纶新材             公告编号：2023-030

                 新纶新材料股份有限公司

(资料图片)

   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （1）现场会议时间：2023 年 4 月 17 日（周一）15:00；

   （2）网络投票时间：2023 年 4 月 17 日当天，其中：通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 17 日 9:15—9:25,9:30

—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投

票(http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为 2023 年 4 月 17 日 9:15 至

代产业园 5 栋 5 层会议室。

                      《上市公司股东大会规则》及《公

司章程》等有关规定。

   出席本次股东大会的公司股东以及股东代表共 11 名，代表公司股份累计为

   （1）出席现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表股份 242,118,166 股，

占公司有表决权股份总数的 21.0133%；

   （2）通过网络投票的股东和股东代表共 9 人，代表股份 1,309,900 股，占

公司有表决权股份总数的 0.1137％。

   公司董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。北京

国枫律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意

见书。

   二、提案审议表决情况

   本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了

以下议案：

期权的议案》

     。

   表决结果：同意 243,324,366 股，占有效表决权股份的 99.9574％；反对

   其中中小股东表决情况为：同意 1,206,300 股，占中小股东有效表决权股份

的 92.0840％；反对 103,700 股，占中小股东有效表决权股份的 7.9160％；弃权

   三、律师出具的法律意见

   北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会，见证了本次会议，并出具

了法律意见书，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法

规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出

席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

   四、备查文件

特此公告。

                       新纶新材料股份有限公司

                             董 事 会

                       二〇二三年四月十八日

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